דף הבית מחשבים וטכנולוגיה מחשבים וטכנולגיה - אחר Santander, הבנק הספרדי המוביל, בחר בפתרון נגד הלבנת הון (AML) של ThetaRay עבור הבנקאות המקשרת שלו (Correspondent Banking)
Santander, הבנק הספרדי המוביל, בחר בפתרון נגד הלבנת הון (AML) של ThetaRay עבור הבנקאות המקשרת שלו (Correspondent Banking)
איריס וינשטיין 05/07/20 |  צפיות: 278

הפתרון, המבוסס בינה מלאכותית ( (AI, ישפר משמעותית את איתור סיכוני הלבנת הון

ניו יורק, ניו יורק, 1 ליולי , 2020, ThetaRay ספקית מובילה של פתרון ביג דאטה מבוסס בינה מלאכותית(AI), חתמה על הסכם לפיו בנק סנטאנדר הספרדי יטמיע את הפתרון נגד הלבנת הון (AML) שלה בפעילות הבנקאות המקשרת שלו (Correspondent Banking). הפתרון ינתח תנועות SWIFT, אינדיקטורים לסיכונים ואת הנתונים של KYC (Know Your Customer ) כדי לאתר חריגות המצביעות על תוכניות הלבנת הון בעסקאות בנקאות מקשרת. הפצת הפתרון החלה ברבעון הרביעי של 2019 והיא תיושם ברחבי העולם במהלך החודשים הקרובים.

החתימה על ההסכם מאפשרת לסנטאנדר להשתמש בגרסה מותאמת של מרכז החקירות של ThetaRay, המיועדת באופן ייחודי לבנקאות מקשרת. הפתרון יעניק לסנטאנדר גישה מלאה לכל הנתונים שלו, ביצוע חקירה פורנזית מלאה לכל פעילות , כמו גם תיעוד מלא של תהליכי ההחלטה והפעולה של האלגוריתמים.

"הפתרון של ThetaRay ישפר את היכולת שלנו לזהות את הסימנים המוקדמים ביותר של הלבנת הון ולחשוף סיכונים נוספים לא ידועים," אמר קרלוס גוטיירז, Global VP Global Transaction Banking CIB, בסנטאנדר.

"אנו מרוצים מאוד מהעבודה המשותפת עם ThetaRay. על ידי עבודה צמודה איתם הצלחנו להתאים אישית את הפתרון שלהם לשימוש ייחודי עבורנו ובנינו מפת דרכים בה יתווספו פונקציות חדשות שיעשירו את הפרויקט. "אמר לואיס פינדו,Global VP FCC Control & Transformation .

הפתרון פורץ הדרך של ThetaRay, שאינו מבוסס על חוקים, משתמש באלגוריתמי למידת מכונה כדי לזהות חריגות בנתוני SWIFT ו- KYC המצביעים על הלבנת הון. כמו כן הוא מאפשר גילוי מהיר של פעילות זדונית כמו גם תיקון מוקדם.

"אנו גאים בכך שמוסד פיננסי גלובאלי מכובד כמו בנק סנטאנדר בחר בפתרון AML של ThetaRay עבור הבנקאות המקשרת שלו. במהלך העבודה המשותפת שלנו הבנו שסנטאנדר הוא השותף הפיננסי הטוב ביותר עבורינו." אמר מנכ"ל ThetaRay, מארק גזית.

"מלבד היישום בבנקאות המקשרת, החטיבה האסטרטגית לשותפויות דיגיטליות של סנטאנדר, חיזקה את השותפות עם ThetaRay, באמצעות הסכם רחב אף יותר שיסייע ליחידות עסקיות ברחבי הקבוצה להאיץ את אימוץ הטכנולוגיה פורצת הדרך של ,ThetaRay נגד הלבנת הון ומניעת הונאות", אמר מריו ארנסיי,Head of Santander InnoVentures Partnerships


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 איריס וינשטיין


 


מאמרים נוספים מאת איריס וינשטיין
 
חברת Infinidat ממנה את Exclusive Networks ישראל כמפיצה שלה
חברת Infinidat, הספקית המובילה לפתרונות אחסון נתונים מרובי פטה-בייט, ממנה את Exclusive Networks ישראל כמפיצה שלה. במסגרת ההתקשרות בין החברות הוסכם כי EN ישראל תהיה אחראית להפצה של פתרונות Infinidat לשוק הישראלי, תיקח חלק בהכשרת המשווקים ובהדרכות ללקוחות ותתמוך במערך המכירות המקומי של החברה.

דו"ח STKI: בית התוכנה Comm-IT מדורג כספק Tier 1 בישראל בקטגוריות IoT Implementation וב- Cyber Security Managed Services
בנוסף, דורגה Cloud Valley, חברת בת של Comm-IT, כספק Tier 1 בקטגוריית Cloud PaaS and IaaS Implementation & maintenance

כלל ביטוח בחרה שוב בטכנולוגיית אבטחת המידע של חברת F5
השלימה, בימים אלו, פרויקט מקיף לשדרוג תשתיות אבטחת המידע שלה הפרויקט מספק הגנה מלאה על כלל היישומים של כלל ביטוח ומשרת את עשרות אלפי הלקוחות, סוכני הביטוח ועובדי החברה

Santander, הבנק הספרדי המוביל, בחר בפתרון נגד הלבנת הון (AML) של ThetaRay עבור הבנקאות המקשרת שלו (Correspondent Banking)
הפתרון, המבוסס בינה מלאכותית ( (AI, ישפר משמעותית את איתור סיכוני הלבנת הון

היזם אראל מרגלית, מייסד ויו"ר קרן JVP, מונה ליו"ר הדירקטוריון של חברת הסייבר הישראלית, ThetaRay
מרגלית, שנבחר על ידי עיתון העסקים פורבס כאחד מ-50 אנשי ההון סיכון הטובים בעולם ברשימת "בעלי מגע הזהב", יסייע ל- ThetaRay להשיג את יעדיה הבאים.

חברת אלגרונט בוחרת בשנית ב- Infinidat
במהלך הפרויקט הוטמע נפח אחסון בהיקף של מעל לפטה בייט, למערכות הליבה ולשירות מערכות ה- DR של אלגרונט, באמצעותן תוכל החברה לספק שירותי גיבוי והמשכיות עסקית

חברת Intentia מרחיבה את מסלולי השירות בתחום ה- ERP
חברת Intentia, המייצגת בישראל את פתרון ה- ERP המוביל לתעשייה, Infor M3, מכריזה על הרחבת מסלולי השירות לארגוני תעשייה. ההרחבה הינה חלק מתכנית אסטרטגית ממוקדת לקוח, המיושמת על רקע עליה במספר הלקוחות של החברה מסדרי גודל שונים והרצון לספק מענה גמיש לדרישות לקוחות בעלי היקפי פעילות שונים.

קרן TPG וגולדמן זקס מובילים את סבב הגיוס החדש של Infinidat
סבב הגיוס יאפשר ל- Infinidat להאיץ את תכניות הצמיחה הממוקדות לקוח בהובלת שדרת ההנהגה החדשה

חברת F5 מאיצה טרנספורמציה דיגיטלית של עסקים תוך מתן נראות ובקרת יישומים מקצה לקצה
הפתרונות של החברה משפרים תפוקה של מפתחים ותפעול ה-IT עם נראות ממוקדת יישומים ושליטה מדויקת על אספקה ואבטחה של שירותים דיגיטליים

חברת Infinidat מצמצמת סיכונים לתשתיות האחסון עם הצעות חדשות ותמיכה בפרוטוקול NVMe over Fabrics
ספקית האחסון המובילה מכריזה על הצעות חדשות כדי להעניק ללקוחות אמינות, זריזות וגמישות מוגברת
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI